党委书记在2025年联社审计模型分析暨审计整改工作推进会上的讲话

　　在2025年XX联社审计模型分析暨审计整改工作推进会上的讲话

　　（2025年03月08日）

　　同志们：在当前金融行业竞争日益激烈、监管环境持续趋严的大背景下，审计工作对于我们XX联社的稳健发展起着至关重要的作用。今天，我们齐聚于此，召开2025年XX联社审计模型分析暨审计整改工作推进会，旨在进一步明确审计工作方向，强化审计整改力度，提升联社整体运营水平和风险防控能力。下面，我围绕会议主题，讲几点意见。

　　一、深化认知，明晰审计工作重要意义

　　(一) 强化风险防控，筑牢安全屏障

　　审计工作犹如联社运营的“体检仪”，通过对各项业务流程、财务数据、内部控制等方面进行深入审查，能够精准探测到潜在的风险点。从信贷业务的信用风险，到资金运营的市场风险，再到内部管理的操险，审计以其专业视角和严谨流程，对各类风险进行细致排查，为联社提前预警，将可能出现的重大损失扼杀在萌芽状态。

　　基于审计所发现的风险问题，联社能够及时调整和完善风险防控策略。从优化制度流程，堵塞管理漏洞，到强化人员培训，提升风险意识，再到构建风险监测模型，实现动态风险管控，每一项基于审计结果的改进措施，都在不断夯实联社的风险防控体系，增强联社抵御风险的能力。保障资产质量是联社稳健发展的基石。审计工作通过对资产的真实性、合规性进行严格审查，确保信贷资产的投放符合政策要求，资金运用合理合规，有效避免资产的流失和减值，维护联社资产的安全与完整，为联社的可持续发展提供坚实的物质基础。

　　(二) 提升运营效能，助力稳健发展

　　审计对联社各项业务的成本效益进行分析评估，能够清晰呈现资源的投入产出情况。通过审计，我们可以发现哪些业务领域资源利用效率高，哪些存在浪费现象，进而合理调整资源分配，将有限的人力、物力、财力集中投入到效益高、潜力大的业务中，提高资源利用效率，实现联社运营效益的最大化。

　　审计过程中对业务流程的梳理和审查，能够发现流程中存在的繁琐环节、重复劳动以及不合理的审批程序等问题。针对这些问题，联社可以进行流程再造，简化不必要的手续，提高工作效率，降低运营成本，使各项业务流程更加顺畅、高效，提升整体运营效能。审计不仅关注日常运营，更着眼于联社的战略目标。通过对战略执行情况的审计监督，确保各项业务活动与联社的战略规划保持一致，及时发现战略执行过程中出现的偏差并加以纠正，为联社战略目标的顺利实现提供有力保障，推动联社在正确的发展轨道上稳健前行。

　　(三) 维护合规经营，树立良好形象

　　在金融监管日益严格的环境下，合规经营是联社生存和发展的底线。审计工作依据国家法律法规、监管政策以及联社内部规章制度，对各项业务活动进行全面审查，确保联社的每一项经营行为都合法合规，避免因违规操作而面临的法律制裁和监管处罚，维护联社的正常经营秩序。

　　审计通过对内部管理体系的审查，发现管理中的薄弱环节和漏洞，促使联社完善内部管理制度，加强对人员、财务、业务等方面的管理，提高内部管理的规范化、科学化水平，营造良好的内部运营环境。合规经营、管理规范的联社更容易赢得客户、监管部门以及社会各界的信任和认可。通过审计工作，确保联社依法合规运营，能够提升联社的社会形象和公信力，为联社拓展业务、吸引客户、增强市场竞争力创造有利条件。

　　二、剖析现状，正视审计工作现存问题

　　(一) 审计模型应用不足

　　当前，部分审计模型在设计上未能充分考虑联社业务的复杂性和多样性。在构建过程中，对各类业务数据的关联性分析不够深入，导致模型的覆盖范围存在局限性，无法全面、准确地反映业务实质。在信贷审计模型中，可能仅关注了客户的基本财务指标，而忽视了行业风险、市场波动等外部因素对信贷资产质量的影响，使得模型在风险预警方面存在一定的滞后性。

　　审计模型的有效运行依赖于高质量的数据。然而，目前联社的数据质量参差不齐，存在数据缺失、错误、不一致等问题。部分业务系统在数据录入环节缺乏有效的校验机制，导致错误数据进入系统，影响了审计模型的分析结果。不同业务系统之间的数据共享存在障碍，数据的整合难度较大，无法为审计模型提供全面、准确的数据支持。

　　审计人员对审计模型的理解和掌握程度不够，部分人员缺乏运用模型进行数据分析的专业技能。在实际工作中，不能充分发挥审计模型的优势，对模型输出的结果不能进行深入分析和解读，导致审计模型的应用效果大打折扣。，联社内部缺乏对审计人员的持续培训机制，无法及时更新审计人员的知识结构，提升其模型应用能力。

　　(二) 审计整改落实不到位

　　审计发现问题后的整改落实是确保审计工作成效的关键环节。然而，目前部分问题的整改落实仍存在不足。一方面，部分整改措施缺乏针对性和可操作性，未能从根本上解决存在的问题，导致问题反复出现，影响整改效果。另一方面，整改进度跟踪机制不健全，缺乏有效的监督和评估手段，导致一些问题未能按时完成整改。

　　部分单位和部门对审计整改工作的重视程度不够，存在敷衍应付的现象。个别责任人对整改任务推诿扯皮，未能积极主动配合整改工作，影响了整体整改进度。审计整改工作需要各部门密切协作，形成合力，共同推进。然而，现实中跨部门协调沟通机制不畅，信息传递不及时，导致整改工作难以顺利开展。

　　(三) 内部控制体系有待完善

　　内部控制是防范风险、保障合规的重要手段。当前，联社内部控制体系仍存在一些薄弱环节。首先，部分制度建设不够完善，存在制度空白或制度之间衔接不紧密的情况，导致内部控制的有效性受到影响。，内部控制执行力度不足，部分制度流于形式，未得到有效落实。个别员工对内部控制的重要性认识不足，存在侥幸心理，未能严格按照制度要求开展工作。

　　内部控制监督机制不健全，缺乏有效的监督检查手段，导致一些违规行为未能及时发现和纠正。内部控制评价机制不完善，缺乏科学的评价标准和方法，难以客观、公正地评估内部控制的有效性。这些不足之处不仅影响了内部控制体系的整体效能，也增加了联社的经营风险。

　　三、多措并举，全面提升审计工作水平

　　(一) 加强审计模型建设

　　为提升审计模型的应用效果，需从以下几个方面着手。一是优化模型设计，充分考虑业务特点和需求，加强业务数据的关联性分析，确保模型能够全面、准确地反映业务实质。二是提高数据质量，建立数据质量管控机制，加强数据录入审核，确保数据真实、准确、完整。推动各业务系统之间的数据共享，实现数据的互联互通，为审计模型提供全面、准确的数据支持。

　　三是提升人员素质，加大对审计人员的培训力度，定期组织专业技能培训，提升审计人员对模型的理解和应用能力。鼓励审计人员学先进的数据分析技术和工具，提高数据分析水平。四是引入外部专家和技术力量，借助外部专业机构的力量，弥补内部技术短板，提升审计模型的技术含量和应用水平。

　　(二) 强化审计整改落实

　　为确保审计发现问题得到有效整改，需建立健全整改落实机制。一是制定有针对性的整改措施，结合问题性质和成因，提出切实可行的整改措施，确保整改措施具有可操作性和实效性。二是加强整改进度跟踪，建立整改台账，明确整改责任部门和责任人，定期检查整改进展情况，确保整改任务按时完成。

　　三是强化整改监督评估，建立整改监督评估机制，对整改情况进行全面、客观的评估，确保整改效果。对整改不力的单位和个人，要严肃问责，督促其限期整改。四是加强跨部门协作，建立健全跨部门协调沟通机制，加强信息共享和协同配合，形成整改工作合力，共同推进整改任务的落实。

　　(三) 完善内部控制体系

　　为提升内部控制水平，需从制度建设、执行力度、监督机制等多个方面入手。一是完善制度建设，根据业务发展和风险管理需求，及时修订完善相关制度，填补制度空白，确保制度的系统性和完整性。二是强化制度执行，加大制度执行力度，确保各项制度落到实处。加强对员工的教育培训，提高员工对内部控制重要性的认识，引导员工自觉遵守制度规定。

　　三是健全监督机制，建立多层次、全方位的监督体系，加强对内部控制执行情况的监督检查，及时发现和纠正违规行为。四是完善评价机制，建立科学合理的内部控制评价标准和方法，定期对内部控制有效性进行评估，确保内部控制体系的有效运行。通过以上措施，不断提升内部控制水平，为联社稳健发展提供坚实保障。

　　四、凝心聚力，推动审计工作再上新台阶

　　(一) 提高认识，增强责任感

　　审计工作是联社稳健发展的“守护者”，关系到联社的风险防控、运营效能和合规经营。各级领导干部和全体员工要深刻认识到审计工作的重要意义，增强责任感和使命感，以高度的责任感和使命感做好审计工作。要把审计工作作为一项长期任务来抓，常抓不懈，确保审计工作常态化、制度化。

　　要加强组织领导，成立专门的审计工作领导小组，负责统筹协调审计工作，研究解决审计工作中遇到的重大问题。要建立健全审计工作责任制，明确各级领导和部门的职责分工，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。要加强对审计工作的考核评价，将审计工作纳入绩效考核体系，对审计工作成绩突出的单位和个人给予表彰奖励，对审计工作不力的单位和个人进行严肃问责。

　　(二) 创新方式，提升审计效能

　　为适应新形势下审计工作的需要，需不断创新审计方式方法，提升审计效能。一是探索智能化审计，充分利用大数据、人工智能等现代信息技术，开发智能化审计工具，提高审计工作的智能化水平。二是推行审计信息化，加快审计信息化建设，建立完善的审计信息系统，实现审计信息的实时共享和动态管理。

　　三是实施联合审计，加强与外部审计机构的合作，发挥各自优势，形成审计工作合力。四是开展专项审计，针对重点领域和关键环节，开展专项审计，深入查找问题，提出改进建议，确保审计工作取得实效。通过创新审计方式方法，不断提升审计工作的质量和效率，为联社稳健发展提供有力保障。

　　(三) 以人为本，打造高素质审计队伍

　　审计工作是一项专业性、技术性很强的工作，人才是审计工作的核心要素。要高度重视审计队伍建设，打造一支高素质的审计队伍。一是加强教育培训，制定科学合理的培训计划，定期组织审计人员参加业务培训和专业技能培训，提升审计人员的专业素养和业务能力。二是引进高端人才，通过公开招聘、选调等方式，引进一批具有较高专业水平和丰富经验的审计人才，充实审计队伍。

　　三是优化人才结构，注重培养复合型审计人才，既要有扎实的审计专业知识，又要有较强的综合分析能力和创新能力。四是关心关爱审计人员，建立健全激励机制，为审计人员提供广阔的发展空间和良好的工作环境，激发审计人员的积极性和创造力。通过以上措施，打造一支过硬、业务精通、优良的高素质审计队伍，为审计工作提供坚强的人才保障。

　　同志们，审计工作对于XX联社的稳健发展至关重要。我们要以此次会议为契机，统一思想，提高认识，扎实推进审计工作，确保各项工作任务落到实处，为XX联社的高质量发展作出新的更大贡献。

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