基于风险为本的反洗钱检查思路转变及目标实现方式 2025-06-17 三味园范文网 预览结束，免费获取全文或定制代笔此类文章，请扫码联系老师！ 《基于风险为本的反洗钱检查思路转变及目标实现方式》所在栏目：优质范文 > 内容摘要：一、引言 伴随着社会经济的发展与国际资金往来日益频繁，包括券商在内的金融机构面临反洗钱压力日益凸显。201x年底央行颁布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）、201x年10月23日颁布《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，全方位加强了反洗钱工作的督导和对违规行为。
