论反洗钱国际经验与我国对策研究

《论反洗钱国际经验与我国对策研究》所在栏目：优质范文 > 内容摘要：一、概述　　伴随着经济全球化的进程，洗钱这种金融犯罪活动也开始在中国活跃起来。为了有效遏制这种趋势的蔓延，近年来我国加大了对洗钱的打击力度，陆续颁布实施了一些有关的法律法规。但是，与这项工作开展较好的国家相比，我国在反洗钱的机构安排、法律法规建设、交易报告制度和国际合作方面还存在着不小的差距，这些都。