某市打击网络传销工作专题调研报告

　　网络传销以其虚拟性、欺骗性、隐蔽性和跨地域性，作为新型传销犯罪，对人民群众生命和财产造成严重侵害。近日组织相关部门和业务骨干，对网络传销打击工作进行了专题调研。

　　一、当前现状

　　近年来，XX市采取对辖区内所有网络科技公司进行拉网式检查、网上巡查、定向监测等方式，切实加大网络传销监管打击力度。同时，充分发挥消费者投诉举报渠道作用，及时发现和甄别涉传线索，严厉打击。201x年，查处XX公司涉传案件，涉案金额20xx余万元，批捕组织者领导者4人，目前正在进一步审理中。201x年以来，通过云端系统协查网络传销类犯罪12起，参与人员5193人，已全部按办案单位要求协查完毕，并及时回复。

　　二、打击面临的问题

　　（一）难发现。网络传销主要采取网上聊天工具、手机APP等方式，进行信息交流、发展人员和资金往来，私密性和隐蔽性强。监管部门难以从外部发现违法行为及传销运作情况。（二）难取证。网络传销犯罪发展速度快，参与人员多，并且犯罪分子反侦察意识强，容易删除、销毁违法信息。面对网络传销犯罪案件海量参与人员，取证量大，困难多。201x年办理某网络传销犯罪案件，涉案人员15000余人，大部分属于外出务工人员，遍布各地。多数参与人员由于畏惧心理，不承认曾参与传销。处理网络传销投诉时，举报人提供信息少，往往只是一个地点，或者一个当事人联系方式，在要求当事人配合调查时，存在当事人抵触，拒绝配合的情况。随着网络和手机应用的发展，涉网传销当事人之间信息交流、资金汇兑，都是通过手机APP等方式支付，对查办案件造成很大困难。（三）难治本。网络传销变种多，犯罪形势推陈出新，打击之后容易变换方式和地点“反弹”。参与人员暴富心理强，辨别能力差，对监管存有误解。社会宣传不够强，缺乏广泛深入的教育引导，使得一些群众对网络传销的危害认识不足，防范意识薄弱。

　　三、加强打击网络传销的对策建议

　　（一）强化技术手段，提升发现能力

　　针对网络传销隐蔽性强的特点，必须依靠先进的技术手段来提高发现能力。一方面，要加快建立和完善大数据分析平台，整合公安、工商、金融等部门的数据资源，实现信息共享和实时监控。通过对海量数据的挖掘和分析，可以更精准地识别出疑似传销活动的特征和模式，提前预警潜在风险。另一方面，要加强与互联网企业的合作，利用其技术和资源优势，开发专门用于监测网络传销行为的应用程序或插件，嵌入到主流社交平台和支付工具中，形成全方位、多层次的防控体系。例如，可以借鉴国外先进经验，推广使用区块链技术，确保交易记录不可篡改，为后续调查取证提供可靠依据。

　　（二）完善法律法规，规范程序

　　现行法律对于网络传销的定义还不够明确，处罚标准也相对较低，难以起到震慑作用。因此，迫切需要修订和完善相关法律法规，使之更加适应新形势下打击网络传销的需求。具体而言，一是要明确界定网络传销的具体形式和特征，细化各类违法行为的表现形态，避免因概念模糊而导致定性不准；二是要大幅提高违法成本，加大对组织者、领导者的惩处力度，没收非法所得并处以高额罚款，直至追究刑事责任；三是要简化立案流程，缩短审批时限，确保案件能够快速进入司法程序，防止因拖延而影响证据固定和嫌疑人逃脱；四是要建立健全跨区域协作机制，打破部门间壁垒，实现案件移送、联合侦查等环节无缝对接，提高整体工作效率。

　　（三）加强宣传教育，增强公众防范意识

　　预防胜于治疗，只有从根本上提高全社会对网络传销危害的认识水平，才能有效减少受害人群。为此，各级和有关部门应加大宣传力度，创新宣传方式，使反传销知识深入人心。首先，要充分利用传统媒体和新媒体相结合的方式，广泛传播典型案例、法律法规以及防范技巧等内容，扩大覆盖面和社会影响力。，要深入社区、学校、企业等基层单位开展专题讲座和咨询活动，面对面解答群众疑问，帮助他们树立正确的理财观念和消费理念。，要鼓励和支持社会组织、志愿者团体积极参与反传销公益事业，共同营造良好的舆论氛围。最后，还要特别关注重点人群如老年人、在校学生等，针对他们的特点制定个性化的宣教方案，增强针对性和实效性。

　　（四）构建长效机制，巩固治理成果

　　打击网络传销是一项长期而艰巨的任务，必须建立健全长效工作机制，持续保持高压态势。一是要定期组织开展专项治理行动，集中力量查处一批重大典型案件，形成强大威慑力；二是要推动行业自律，引导网络科技企业自觉遵守法律法规，履行社会责任，主动抵制和举报传销行为；三是要加强对从业人员的职业道德教育，培养一支高素质的专业队伍，为维护市场秩序提供坚强保障；四是要不断总结经验教训，优化调整政策措施，确保各项工作始终紧跟时代步伐，与时俱进。

　　面对日益复杂严峻的网络传销形势，我们既要充分认识到问题的严重性和紧迫性，又要坚定信心，迎难而上。在指引下，坚持以人民为中心的发展思想，综合运用多种手段，努力构建多方参与、协同共治的工作格局，坚决遏制网络传销蔓延势头，切实维护广大人民群众的根本利益和社会和谐稳定。

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